von Redaktion | Dez. 23, 2025 | Allgemeines
Frage: Herr Reime, worum geht es bei der BaFin-Warnung zu ajirockcreditunion(.)com? RA Reime: Die BaFin ermittelt, weil über diese Website unerlaubt Bankgeschäfte und Zahlungsdienste angeboten werden. Eine Erlaubnis liegt nicht vor. Frage: Wer steckt hinter AjiRock...
von Redaktion | Dez. 23, 2025 | Allgemeines
Frage: Herr Bremer, was genau ist das Problem mit der Plattform bkm-markets(.)com? Thomas Bremer: Die BaFin warnt, weil dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten werden. Die Betreiber sind nicht registriert und nicht beaufsichtigt. Frage:...
von Redaktion | Dez. 23, 2025 | Allgemeines
Frage: Herr Reime, worum geht es bei der aktuellen BaFin-Warnung? RA Reime: Die BaFin warnt vor angeblichen Robeco-Investmentgruppen auf WhatsApp, die nichts mit dem echten Unternehmen Robeco zu tun haben. Nutzer werden über Gruppen wie „Robeco Kernmitgliedergruppe“...
von Redaktion | Dez. 23, 2025 | Allgemeines
Frage: Herr Bremer, was bemängelt die BaFin an der Website globalfinanzen.com? Thomas Bremer: Die Betreiber bieten dort Kredite ohne Erlaubnis an – das ist in Deutschland illegal. Zudem behaupten sie fälschlich, von der BaFin beaufsichtigt zu werden. Frage: Was steckt...
von Redaktion | Dez. 22, 2025 | Allgemeines
Frage: Herr Bremer, die BaFin hat gegen die Payone GmbH zwei Bußgelder verhängt. Was ist passiert? Thomas Bremer: Die Payone GmbH hatte im Jahr 2023 kein angemessenes Datenverarbeitungssystem, um den Anforderungen des Geldwäschegesetzes gerecht zu werden. Außerdem hat...
